Etiqueta: HSBC
Fiscalía suiza inicia investigaciones contra HSBC
Suiza, Zúrich, 18 de febrero 2015 (Círculo Digital).- Este miércoles en Ginebra, la fiscalía suiza registró las instalaciones de HSBC Holdings, ya ...Buscará SAT a evasores de impuestos mexicanos en lista Falciani
México, DF, 13 de febrero 2015 (Círculo Digital).- El Sistema de Administración Tributaria (SAT), investigará el estado fiscal de los mexicanos que ...Falciani recibió ayuda de la CIA
París, Francia, 13 de febrero 2015 (Círculo Digital).- El informático franco‐italiano Hervé Falciani contó hoy que recibió ayuda de la CIA para ...Se deslindan de la Lista Falciani
México, DF, 10 de febrero 2015 (Círculo Digital).- Luego de que diversos medios difundieran los nombres de algunos mexicanos que aparecen en ...Mexicanos en lista de evasores del banco HSBC
México, DF, 10 de febrero 2015 (Círculo Digital).- Más de mil mexicanos aparecen en la polémica Lista Falciani del banco HSBC en ...Investigación confirma que secreto bancario fue utilizado para fraudes
Bruselas, Bélgica, 9 de febrero 2015 (Círculo Digital).- Las revelaciones sobre las cuentas no declaradas mantenidas por 106 mil clientes extranjeros en ...Multimillonarios mexicanos ocultan más de 2 mil 200 mdd en HSBC de Suiza
México, DF, 9 de febrero 2015 (Círculo Digital).- El empresario mexicano, Carlos Hank Rhon, ocultó 158 mdd en la filial suiza del ...